Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, Das Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) veröffentlicht in 9 der March Verordnung Nr. 80 VON 2017, Strafen Einrichtung für Händler von Kunstwerken und antike, die die branchenspezifischen Vorschriften nicht entsprechen. Die Maßnahme setzt auch Richtlinien für die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen des Instituts durchgeführt werden.
Der erste Schritt ist für die Kunsthändler mit Iphan Zugang und Anmeldung Nationales Register der Kunsthandel und Antiquitäten (CNART), unter der Leitung von Internet. Der Anmeldeschluss ist 31 März und, danach, Händler werden unterliegen einer Geldstrafe von 1000 $2 bis $10 für 1000, die sich nicht registrieren und R$ 2 1000 für diejenigen mit veralteten Datensatz. In Übereinstimmung mit den IPHAN Verordnung Nr. 396/2016, müssen natürliche oder juristische Personen registrieren, Marketing von Kunstwerken und Antiquitäten, die direkt oder indirekt, auch bei Erhalt oder Verkauf auf Sendung, Import oder export, Besitz auf Einzahlung, Vermittlung des Kaufs oder Verkaufs, elektronischer Handel, Auktion, informelle Märkte oder messen, dauerhaft oder, also Haupt- oder Tochtergesellschaft, kumulativ oder nicht. Ebenfalls enthalten sind Händler von Handschriften und alten Büchern oder seltene. Die Händler, die Sanktion erhalten können Ressource eingeben und präsentieren Ihre Verteidigung des Instituts innerhalb von fünfzehn Tagen.
Aufsichtsrechtlichen Maßnahmen
Die Norm definiert auch die Prüfverfahren durch die Institution im ganzen Land angenommen werden. Die Inspektion kann von Angesicht zu Angesicht Aktion werden, durchgeführt von den Agenten durch die Teilnahme an der Szene wo der Handel, oder aus der Ferne, nach Absprache der verfügbaren Datenbanken.
Zwischen den Tagen 14 und 16 März, IPHAN führt spezifische Ausbildung mit den Servern, die verantwortlich für die Durchführung der Überwachung. Der Kurs wird Spezialisten des Iphan auszubilden., tun Rat für die Kontrolle der finanziellen Tätigkeiten (KLEID), von Attorney General der Union (AGU) und Staatsanwaltschaft.
Verpflichtungen der Händler
Händler und Auktionatoren von Kunst und Antiquitäten, Zusätzlich zu den im CNART registrieren, legt fest, interne Kontrolle Methoden zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sind auch erforderlich, um ihren eigenen Rekord mit Daten aus dem operativen Geschäft auf Werte größer als 10 1000 $ und seinen Kunden zu halten beschäftigt gewesen. Bestimmt die Verordnung Nr. 396/2016, Außerdem, um das Kleid zu kommunizieren, durch die Finanzaktivitäten Steuerung (SISCoaf), die Transaktionen in Bargeld (in Form von Sachleistungen) über $10 1000, sowie die Vorgänge, die für sie als verdächtig angesehen sind. Die Händler, die ein Vorkommnis zu Kleid im Laufe des Jahres nicht erklären müssen Jahresabrechnung Nichteintreten auf Iphan einreichen.
Händler und Auktionatoren sollte wachsam sein, um Situationen beschrieben werden. IPHAN Verordnung Nr. 396/2016 Was sind Warnzeichen und sollte sorgfältig analysiert werden, als wiederholte Bargeldgeschäfte in der Nähe der Schwellenwert für den Datensatz; die Zahlung ist Operationen durch den Transfer von Ressourcen zwischen Offshore-Konten vorgeschlagen.; Vorschlag der Überteuerung oder subfaturamento; Vorschlag machen keine Registrierung von Vorgängen oder Kunden; unter anderem.
Melden Sie sich an, um Veranstaltungsnachrichten zu erhalten
und zuerst das Universum der Künste!
Internationalen Kontext
Die obligatorische Registrierung in CNART für alle Händler und Auktionatoren antiker Kunstwerke und stärkt die Aktionen der brasilianischen Regierung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Finanzierung des Terrorismus und der illegale Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten. Die Verwendung dieser Güter zu verschleiern oder verheimlichen illegalen Herkunft bestimmter Finanzanlagen ist häufig, wegen der Schwierigkeiten bei der Messung des wirtschaftlichen Wertes der Ihre.
In der internationalen arena, die Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gewinnt prominente progressive Agenden der Regierungen, mit dem Wahrzeichen Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, statt in Wien, in 1988. Aufgrund des Übereinkommens, zum ersten Mal in eurer transaktionale Dimension erschien der Drogenhandel und die Verschleierung von Vermögenswerten und Werte, die im Zusammenhang mit es war Singularizada als Verbrechen. In 2015, wurden bewusste zwei Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des Absatzes 2199/2015 und Nein. 2253/2015, das Berechnen der UNO-Mitgliedsstaaten die Festlegung von Maßnahmen zur Beschränkung und Kontrolle der Finanzierungsquellen des internationalen Terrorismus.
Leistung des Iphan
IPHAN spielt bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Regulierungs- und Aufsichtsbehörden Institution der Komplementär, weil sie die Warnzeichen setzt, Strafen für Unterlassung gilt und überwacht den Abschluss der Registrierung seitens der Händler und Auktionatoren in der Industrie. Jedoch, Das macht die Iphan nicht der Regulierungsbehörde in den gesamten Kunstmarkt. Das Institut manifestiert sich entweder als der wirtschaftliche Wert der waren im Handel – Wozu dient die Funktion des Marktes – Weder untersucht verdächtige Aktivitäten, wird diese Verantwortung der Agenturen und Einrichtungen der strafrechtlichen Verfolgung.