В контексте мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Институт наследия для Национального художественного (ИПХАН) опубликованные в 9 в марте Постановление № 80 из 2017, установление штрафов для дилеров искусства и древних произведений, которые не соответствуют промышленным стандартам. Мера также устанавливает принципы для принудительных действий, которые будут выполняться Институтом.
Первый шаг для арт-дилера идти в ногу с ИПХАН доступ и регистрация в Национальный реестр торговцев произведениями искусства и антиквариатом (CNART), проводится через Интернет. Срок регистрации является 31 Марта и, после этого, трейдеры будут подвергаться штрафу в размере R $ 2000 до R $ 10000 реалов для тех, кто делает регистрацию и R $ 2 тысяч для тех, кто неактуальны с регистрацией. по Постановление № ИПХАН 396/2016, необходимо зарегистрировать физические или юридические лицо, которые продают произведения искусства и антиквариат, прямо или косвенно, в том числе при получении или передачи груза, импорт или экспорт, депозит владения, покупка или продажа брокерских, электронная коммерция, аукцион, ярмарки или неформальные рынки, постоянно или временно, первичный или периферической, вместе или. Также включены купцы рукописей и старых и редких книг. Дилеры, которые получают штраф могут обжаловать и представить свою защиту в ведомство в течение пятнадцати дней.
принудительные действия
Стандарт также определяет процедуры контроля, которые будут приняты в учреждения по всей стране. Надзорное действие может быть лицо, проведены агентами через присутствие на том месте, где происходит торговля, или расстояние, после консультации с базами данных, доступными.
Между днями 14 и 16 Март, ИПХАН выполняет специальную подготовку с серверами, которые будут отвечать за осуществление проверки. Министр эксперты путешествие ИПХАНА, делать Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД), из Генеральный прокурор союза (АГУ) и прокуроры.
Обязательства трейдеров
Трейдеры и аукционисты искусства и антиквариата, а также подписаться на Cnart, следует установить методы внутреннего контроля, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Они также обязаны вести собственные записи с данными операций над R $ 10000 и их клиентами, участвующими. Указом 396/2016 Определяет, В дополнение, сообщить СКФД, через Система управления финансовой деятельностью (SISCoaf), сделки, совершаемые наличными (в натуре) более $ 10000, а также сделки, которые они считали подозрительными. Дилеры, которые не декларируют любое происшествие во время СКФДА должны представить годовую декларацию о ненаступлении к ИПХАН.
Трейдеры и аукционисты должны быть осведомлены о ситуациях, описанных в Постановление № ИПХАН 396/2016 которые предупреждающие знаки и должны быть тщательно проанализировать, а повторные операции близко к порогу кассового аппарата; операции, в которых предлагаются оплата путем перечисления денежных средств между счетами за границей; Предложение для завышения или занижения; предложение не регистрировать операции или клиентов; среди других.
Подпишитесь, чтобы получать новости о мероприятиях
и Вселенная Искусств в первую очередь!
Международный контекст
Обязательная регистрация на Cnart для всех дилеров и аукционистов искусства и антикварных произведений усиливает действия бразильского правительства по борьбе с отмыванием денег, финансирование терроризма и незаконная торговля искусства и антиквариат. Использование такого имущества, чтобы скрыть или скрыть незаконное происхождение некоторых финансовых активов являются общим, из-за трудностей измерения его экономической ценности.
на международном уровне, предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма набирает прогрессивный акцент на повестке дня правительства, имея в качестве основы Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, состоявшейся в Вене, в 1988. В результате Конвенции, за незаконный оборот наркотиков впервые был показан в транзакционной измерении и сокрытие активов и ценностей, связанных с этим было преступлением singularized. В 2015, Они обсудили две резолюции Совета Безопасности ООН, nº 2199/2015 и № 2253/2015, которые взимают страны-члены ООН принять меры по ограничению и контролю источников финансирования международного терроризма.
ИПХАН производительность
ИПХАН действует для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также регулирования и надзора учреждения взаимодополняющим образом, она определяет предупреждающие знаки, применять штрафные санкции за невыполнение и контроль завершение регистрации купцами и аукционеры промышленности. Однако, он не делает ИПХАН регулятор всего арт-рынка. Институт проявляется либо в экономической стоимости товаров в торговле – что функция рынка – или расследуют деятельность считается подозрительной, это является обязанностью органов и органов прокуратуры.