En el contexto de las acciones para combatir blanqueo y financiación del terrorismo, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) publicado en 9 de la Marcha Ordenanza No. 80 de 2017, Establecer sanciones para obras de arte y antigüedad que no se adaptan a las reglas del sector. La medida también define las pautas para las acciones de inspección que deben realizar el Instituto.
El primer paso para que el comerciante de arte esté al día con Iphan es el acceso y el registro en Registro Nacional de vendedores de arte y antigüedades (CNART), realizado en Internet. La fecha límite para el registro es 31 Marzo y, después de eso, Los comerciantes estarán sujetos a una multa de R $ 2,000 a R $ 10 mil Reais para aquellos que no se registran y R $ 2 Mil para aquellos con el registro obsoleto. De acuerdo con Ordenanza de Iphan No. 396/2016, Las personas o entidades legales deben estar registradas, que venden obras de arte y antigüedades directa o indirectamente, incluso en recibo o asignación en consignación, importar o exportar, depósito, Intermediación de compra o venta, e -commerce, Subasta, Ferias o mercados informales, permanente o eventual, principalmente o accesorio, acumulativamente o no. También se incluyen comerciantes de manuscritos y libros antiguos o raros. Los comerciantes que reciben sanción pueden apelar y presentar su defensa al Instituto dentro de los quince días.
Acciones de inspección
El estándar también define los procedimientos de inspección a adoptar la institución de todo el país.. La acción de supervisión puede ser en persona, realizado por los agentes asistiendo al lugar donde ocurre el comercio, o a distancia, Al consultar con las bases de datos disponibles.
Entre los días 14 y 16 Marzo, Iphan realiza capacitación específica con servidores que serán responsables de implementar la inspección. Los especialistas de Iphan enseñarán el curso, do Consejo para el control de las actividades financieras (COAF), del Procuraduría General de la Unión (AGU) y el servicio de enjuiciamiento público.
Obligaciones de los comerciantes
Comerciantes y subastadores de obras de arte y antigüedades, Además de inscribirse en CNART, debe establecer métodos de control interno destinados a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. También están obligados a mantener su propio registro con los datos de operaciones a valores superiores a R $ 10,000 y los respectivos clientes involucrados. Ordenanza No. 396/2016 determina, Además, que se comunica con CoAf, a través de la Sistema de control de actividades financieras (SISCoaf), Operaciones realizadas en efectivo (en especie) Por encima de r $ 10 mil, así como las operaciones que son consideradas sospechosas por ellos. Los comerciantes que no declaran ninguna ocurrencia para COAF durante el año deben presentar la declaración anual de no ocurrencia a Iphan.
Los comerciantes y los subastadores deben ser conscientes de las situaciones descritas en el Ordenanza de Iphan No. 396/2016 que son señales de advertencia y deben analizarse cuidadosamente, como operaciones en efectivo repetidas cerca del valor límite para el registro; Operaciones en las que se propone el pago transfiriendo fondos entre cuentas en el extranjero; Propuesta o subfathering de sobrevaloramiento; propuesta para no registrar las operaciones o los clientes; entre otras.
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Contexto internacional
A obrigatoriedade do cadastro no CNART para todos os negociantes e leiloeiros de obras de arte e antiguidade vem reforçar as ações do governo brasileiro no sentido de combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o comércio ilegal de obras de arte e antiguidades. A utilização desses bens para dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros é comum, em virtude da dificuldade de mensuração do seu valor econômico.
No âmbito internacional, a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo vem ganhando progressivo destaque nas agendas dos governos, tener como marca la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y las sustancias psicotrópicas, Celebrado en Viena, en 1988. Como resultado de la convención, Por primera vez, el tráfico de drogas se caracterizó en su dimensión transaccional y la ocultación de bienes y valores relacionados con él fue singularizado como un delito. En 2015, Dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU fueron deliberadas, de nº 2199/2015 e nº 2253/2015, que cobran a los países miembros de la ONU el establecimiento de medidas para restringir y controlar las fuentes de financiación del terrorismo internacional.
Rendimiento de iPhan
Iphan opera para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como una institución reguladora y de supervisión de manera complementaria, Porque define las señales de advertencia, aplica sanciones en caso de omisión y supervisa el registro por los comerciantes y subastadores del sector. Sin embargo, Esto no hace de Iphan el órgano regulatorio de todo el mercado del arte. El instituto tampoco se expresa sobre el valor económico de los bienes en el comercio – ¿Cuál es la función del mercado? – ni investiga las actividades consideradas sospechosas, Ser una responsabilidad de los órganos y entidades de enjuiciamiento penal.