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中艺 - IPHAN. 泄露.

中艺: 艺术经销商注册不具有罚款达 10 1000 美元

在打击清洗黑钱及恐怖分子筹资的行动范围内, Patrimônio 图 e Artístico 国立研究所做 (IPHAN) 发表在 9 在三月 条例号 80 的 2017, 经销商的艺术作品和上古不适合行业法规规定处罚. 这项措施也设置监督行动由训研所执行的指导原则.

第一步为艺术品经销商会与 Iphan 是访问和登录 国家登记册的艺术品和古董 (中艺), 通过互联网进行. 报名截止日期是 31 3 月和, 此后, 交易者将被罚款 1000年 1000 人不注册 2 美元到 10 美元和 R$ 2 对于那些过时记录 1000. 按照与 Iphan 条例号 396/2016, 必须注册个人或法律实体, 市场营销的艺术品和古董直接或间接, 包括在收到时或代销, 导入或导出, 拥有存款, 出售或购买的中介活动, 电子贸易, 拍卖, 非正式的市场或集市, 在常任理事国的基础上或任何, 所以主要或附属, 累积或不. 此外包括是经销商的手稿和老书或罕见. 经销商收到制裁可以输入资源,并在十五天之内向研究所提交你的防御.

监督行动
标准还定义了由该机构在全国各地采取的检查程序. 检查可以面对面的行动, 由代理通过到现场参加地方贸易, 或远程, 经协商可用的数据库.

天之间 14 和 16 三月, Iphan 进行具体培训将负责执行监测的服务器. 课程将训练专家 Iphan, 做 金融活动管制委员会 (管制会), 的 律政司的联盟 (AGU) 和公共检察官.

交易商的义务
交易员和拍卖公司的艺术作品和古董, 此外在中艺注册, 应当建立内部控制方法旨在防止洗钱和资助恐怖主义. 此外被要求保持自己记录与数据操作值大于 10 1000 美元和其客户参与. 条例第 396/2016 年确定, 另外, 向管制会沟通, 通过
金融活动控制系统 (SISCoaf), 现金交易 (在种) 以上 10 1000 美元, 并且,他们认为可疑的操作. 经销商没有声明任何发生向管制会在这一年的人必须提交年度报表的非发生到 Iphan.

交易员和拍卖人应警惕中所述情况 Iphan 条例号 396/2016 什么是预警信号和应仔细分析, 作为重复现金操作接近记录的门槛值; 付款被建议通过转让的离岸账户之间资源的行动; 定价过高或 subfaturamento 的建议; 建议不进行登记的业务或客户; 其中包括.

国际方面
在中艺强制性登记为各经销商和古董拍卖艺术作品和强化了巴西政府为打击洗钱的行动, 资助恐怖主义和非法贸易的艺术品和古董. 使用这些物品以掩饰、 隐瞒某些金融资产的非法来源是常见, 因为很难衡量的经济价值你.

在国际舞台上, 预防洗钱和资助恐怖主义已经获得政府突出进步的议程, 与项里程碑式的联合国公约禁止非法贩运麻醉药品和精神药物, 在维也纳举行, 在 1988. 由于公约 》, 第一次毒品贩运推荐你事务性的维度和隐瞒资产和与它相关的值是 singularizada 作为一种犯罪. 在 2015, 被故意两个的联合国安理会决议, 第款 2199/2015 又不是。 2253/2015, 那是收费的联合国成员国建立措施来限制和控制国际恐怖主义的融资来源.

Iphan 的性能
Iphan 戏剧在防止洗钱和恐怖融资监管和监督机构的互补的方式, 因为它设置警告标志, 适用刑罚遗漏并监督完成的交易和拍卖公司在该行业中的登记. 然而, 这并不使 Iphan 整个艺术品市场的规管机构. 研究所也表现为货物贸易中的经济价值 – 市场的功能是什么 – 既不调查可疑活动, 这是责任的机构和实体的刑事迫害吗.

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