戦闘のマネーロンダ リングやテロ資金供与するアクションのコンテキストで, セルバンテス文化センターは Patrimônio Histórico e Artístico ナシオナル (IPHAN) 掲示されます。 9 3月 省令第号 80 の 2017, 業界の規制に合わない美術品と古さのディーラーのための罰則を確立します。. メジャーも所によって実行される監督者の操作のためのガイドラインを設定します.
まず Iphan、アート ディーラーのため、アクセスしてログインする. アート ディーラー、骨董品の国別登録簿 (他), インターネットで実施. 登録の締め切りは 31 3 月と, その後, トレーダーは、1000 $2 $10 1000 人登録しないと R$ の罰金の対象となります 2 これらの古いレコードと 1000. 基づき、 Iphan 省令第号 396/2016, 個人または法人に登録する必要があります。, 美術品と骨董品の直接的または間接的なマーケティング, 領収書または委託販売を含む, インポートまたはエクスポート, 占有する物, 売買の仲介, 電子商取引, オークション, 非公式の市場や見本市, 恒久的なも, だからメインまたは子会社, 累積的か. 原稿と古書の店も含まれていますまたは珍しい. 制裁を受けたディーラーのリソースを入力して 15 日以内研究所にあなたの防衛を提示.
監督者の操作
標準も定義する全国機関によって採用される検査. 検査は、対面のアクションをすることができます。, 現場に参加することによって、エージェントが実行する貿易, リモートで、または, 利用可能なデータベースの相談に応じ.
日の間 14 と 16 3月, Iphan は、サーバー監視の実装を担当する特定の訓練を行っています。. Iphan のスペシャ リストを養成します。, やる 財務活動の制御のための評議会 (COAF), の 連合の検事総長 (AGU) 検察官.
トレーダーの義務
トレーダーと美術の競売動作し、骨董品, さらに他に登録するには, 内部統制を確立しなければならないメソッド マネーロンダ リングやテロ資金供与を防止する目的. いくデータを自分の記録値の演算から $10 1000 とその顧客を超えるする必要が. 令第 396/2016 年を決定します, さらに, Coaf を通信します。, を通じて、 財務活動制御システム (SISCoaf), 現金取引 (種類で) $10 1000 以上, 彼らは不審なと見なされますは、操作だけでなく、. 年中 Coaf 発生時を宣言していない業者は Iphan に非発生の年次報告書を提出しなければなりません。.
トレーダーや競売で説明されている状況に警戒をしなければなりません。 Iphan 省令第号 396/2016 警告サインと慎重に分析する必要があります。, レコードの値がしきい値に近い繰り返し現金操作として; お支払いはオフショア勘定間でリソースを転送を介して操作を提案します。; overpricing または subfaturamento の提案; 提案を作らない操作または顧客の登録; とりわけ.
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国際的な文脈
すべてのディーラーや骨董品の競売人のための他の必須登録美術品し、マネーロンダ リングと戦うためブラジル政府の行動を強化します。, テロや美術品と骨董品の違法取引の融資. 偽装したり、特定の金融資産の違法の起源を隠すためにこれらの商品の使用は一般的, 経済的価値を測定するが困難なのため、.
国際舞台で, マネーロンダ リングとテロ資金供与の防止は、政府の著名な進歩的な議題を集めています, 麻薬及び向精神薬不正取引に対する画期的な国連条約で, ウィーンで開催, で 1988. 条約の結果として, 初めてトランザクション ディメンションで紹介された麻薬密売と資産とそれに関連する値の隠蔽された犯罪として singularizada. で 2015, 意図的な 2 つの決議の国連安全保障理事会をしました。, 段落の 2199/2015 なし。 2253/2015, 国連加盟国の制限したり、国際テロの資金調達源を制御する方法の確立を課金します。.
Iphan のパフォーマンス
マネーロンダ リングやテロ資金規制・監督機関の補完方法を防ぐために Iphan 演劇, それは警告のサインを設定しますので, 不作為に対する罰則を適用し、トレーダーと業界で競売の一部登録の完了を監督. 但し, 全体の芸術の市場の規制の体、Iphan 確認していません. 研究所はいずれかの貿易財の経済的価値として現れます – 市場の機能は何です。 – 不審な活動を調査するも, これをされている機関の責任であり、刑事の迫害のエンティティ.